Сингапурские фирмы попались на контрабанде чипов NVIDIA в Китай: как обходили санкции
В Сингапуре четыре компании обвиняются в мошенничестве в рамках расследования, касающегося незаконной поставки ИИ-серверов с подпадающими под санкции чипами NVIDIA через страны Юго-Восточной Азии в Китай. Суть претензий заключается в предоставлении недостоверных данных о конечном пункте назначения оборудования, сообщает издание Singapore Business Review.
Хотя данное разбирательство связано с делом о контрабанде ИИ-серверов Supermicro в Китай с привлечением компании из Юго-Восточной Азии, в текущем случае речь идёт о незаконной поставке в Китай серверов от трёх производителей: Dell, Supermicro и ASUS.
Как сообщает полиция Сингапура, обвинения предъявлены фирмам Aperia International, A-Speed Infotech, Aperia Cloud Services (II) и Luxuriate Your Life. Правоохранители утверждают, что Аарон Вун Го Цзе (Aaron Woon Guo Jie, 41 год), Алан Вэй Чжаолун (Alan Wei Zhaolun, 50 лет) и Дженни Лим (Jenny Lim, 51 год) вступили в сговор в период с ноября 2023 года по февраль 2025 года, чтобы предоставить ложные сведения о том, что конечным пользователем серверов станет одна из компаний (Aperia Group).
1 июля Дженни Лим и Аарону Вуну Го Цзе были предъявлены дополнительные обвинения в мошенничестве и отмывании денег, а Ли Мин (Li Ming, 52 года) обвинили в мошенничестве и недобросовестной коммерческой деятельности. Алан Вэй Чжаолун должен предстать перед судом 6 июля по дополнительным обвинениям в мошенничестве и отмывании средств.
Источник изображения: Joshua Wordel / Unsplash
Граждан Сингапура Вуна и Вэя, а также гражданина Китая Ли обвинили в том, что в феврале прошлого года они предоставили мошеннические сведения для приобретения передовых ИИ-чипов. Лим обвиняется в сговоре с Вуном и Вэем, который произошёл в апреле этого года. Сообщается, что Вэй, Лим и Вун занимали ключевые должности в трёх компаниях группы Aperia, а Ли был контролёром в Luxuriate Your Life. Предполагается, что эти лица размещали заказы на серверы у глобальных поставщиков, утверждая, что оборудование будет использоваться компаниями, в которых они работают. В случае признания виновными им грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
Правоохранители арестовали приблизительно S$1 млн ($770 тыс.) на счетах подозреваемых и выдали предписание, запрещающее передачу или реализацию недвижимости в Сингапуре на сумму около S$55 млн ($42,5 млн) — это элитный особняк в престижном районе. В полиции заявили, что Алану Вэю будет предъявлено обвинение в легализации доходов за предполагаемое использование примерно S$38 млн ($29,4 млн), добытых незаконным путём, для финансирования приобретения этого дома. Он занимает должность генерального директора Aperia Group, фирмы, специализирующейся на продаже серверов и прочего технологического оборудования для предприятий.
Источники: