Новый удар по контрабанде: в США арестовали трёх за поставку в Китай серверов с запрещёнными чипами NVIDIA
Спустя несколько дней после задержания сооснователя Supermicro И-Шьяна Ляо, в США были арестованы ещё трое подозреваемых по делу о попытке нелегального вывоза ускорителей NVIDIA в Китай. Об этом The Register сообщает со ссылкой на пресс-релиз Министерства юстиции США. Параллельно акционеры компании Supermicro инициировали коллективный иск из-за обвала котировок её акций. По их мнению, руководство не могло не осознавать, что значительная часть доходов формируется за счёт противозаконных поставок оборудования в КНР, даже несмотря на то, что некоторые из подобных сделок были пресечены.
Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Китая Стэнли И Чжэну из Гонконга, а также американцам Мэтью Келли и Томми Шаду Инглишу в организации преступного сговора с целью нарушения правил экспортного контроля и законов о контрабанде. Их подозревают в попытке приобрести у «калифорнийского производителя компьютерного оборудования» графические ускорители на миллионы долларов для последующей нелегальной переправки в Китай через предприятия в Таиланде. Название компании-производителя напрямую не раскрывается, однако в судебных документах фигурирует номер модели сервера SYS-821GE-TNHR, который соответствует 8U-системе Supermicro, предназначенной для работы с чипами NVIDIA H100 и H200.
Согласно материалам дела, преступная группа начала действовать ещё в мае 2023 года. В октябре того же года Инглиш, представившись сотрудником таиландской фирмы, разместил у компании, обозначенной в документах как «Компания-1» (Supermicro), заказ на 750 серверов общей стоимостью около 170 миллионов долларов. Из них 600 единиц содержали графические процессоры, подпадающие под контроль Управления по экспортному регулированию США (TEC) и требующие специальной лицензии для поставок в Китай. При оформлении заказа Инглиш подписал «Сертификат передовых вычислительных систем», гарантирующий, что оборудование не предназначено для КНР или иных стран, в отношении которых действуют экспортные ограничения.
Источник изображения: Rendy Novantino / Unsplash
В январе 2024 года Инглиш осуществил перевод свыше 20 миллионов долларов в адрес «Компании-1» в качестве частичного платежа по заказу, оформленному в октябре 2023 года. В ходе электронной переписки, касающейся предстоящей верификации соответствия заказа, он запросил добавление в рассылку Чжэна и Келли. Представители «Компании-1» обратили внимание на то, что фирма Чжэна зарегистрирована в Китае, и выразили удивление, что в списке получателей копий отсутствуют сотрудники компании, базирующейся в Таиланде.
В начале февраля 2024 года калифорнийский производитель полупроводников, обозначенный в документах как «Компания-2» (NVIDIA), провёл дополнительную проверку октябрьского заказа, но не смог верифицировать конечного получателя продукции в Таиланде. В результате данная сделка была приостановлена.
Источник изображения: U.S. Department of Justice
В апреле 2024 года Инглиш вновь попытался закупить у «Компании-1» 500 серверов, оснащённых подпадающими под санкции ускорителями, заявив, что действует от имени другой тайской фирмы. При этом он повторно подписал декларацию, удостоверяющую, что конечным потребителем оборудования является компания из Таиланда. Эта операция также не была доведена до конца благодаря оперативным действиям Supermicro и NVIDIA.
Министерство юстиции США в подтверждение обвинений привело переписку задержанных, из которой следует, что им было известно о конечном назначении серверов в Китае. Все трое остаются под арестом, а Чжэн уже предстал перед судом Северного округа Калифорнии. В Министерстве юстиции подчеркнули, что на текущем этапе обвинения носят предварительный характер, и предполагаемая вина обвиняемых должна быть доказана в судебном порядке.
Источник: